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2018公司章程範本

發布日期:2018-5-24 16:47 瀏覽量: 416 次

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  總 則

  1、為維護陝西欣雅財務管理集團股份有限公司股份有限公司,股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國》(以公司法下簡稱《公司法》)《中華人民共和國公司登記管理條例》(以下簡稱<<條例>>)和其他有關規定,製訂本章程。

  2、公司係依照《公司法》及其有關規定以發起設立方式(或募集方式)設立的股份有限公司。

  3、公司經國務院證券監督管理機構批準,可以向境內外社會公眾公開發行股票。

  4、公司注冊名稱:陝西欣雅財務管理集團股份有限公司股份有限公司

  5、公司住所為:陝西省西安市雁塔區朱雀南路以東、南三環以南南飛鴻廣場3號樓15樓1507號;

  6、公司注冊資本為人民幣10000000萬元。

  7、公司為永久存續的股份有限公司。

  8、顧高傑為公司的法定代表。(注:董事長或總經理均可擔任法定代表人)

  9、本公司章程自生效之日起,即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件。股東可以依據公司章程起訴公司; 公司可以依據公司章程起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員;股東可以依據公司章程起訴股東;股東可以依據公司章程起訴公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

  10、本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、財務負責人。

  經營宗旨和範圍

  11、公司的經營宗旨:依據有關法律、法規,自主開展各項業務,不斷提高企業的經營管理水平和核心競爭能力,為廣大客戶提供優質服務,實現股東權益和公司價值的最大化,創造良好的經濟和社會效益,促進文化的繁榮與發展

  12、公司經營範圍:代理記賬;代辦注冊公司、人力資源證、勞務派遣資質證、食品流通許可證;企業財稅谘詢;工商登記代理;市場營銷策劃等;

  股 份

  1、股份發行

  13、公司的股份采取股票的形式。

  14、公司發行的所有股份均為普通股。

  15、公司股份的發行,實行公開、公平、公正的原則,同股同權,同股同利。

  16、公司發行的股票以人民幣標明麵值,實行等額劃分,每股麵值人民幣一元。

  17、公司發行的股份,由公司統一向股東出具持股證明。

  18、發起人的姓名或者名稱、認繳股份額、出資方式、出資時間

  2、股份增減和回購

  19、公司根據經營和發展的需要,依照法律、法規的規定,經股東大會作出決議可以采用下列方式增加股本:

  (1)向社會公眾發行股份;

  (2)向所有現有股東配售股份;

  (3)向現有股東派送紅股;

  (4)以公積金轉增股本;

  (5)法律、行政法規規定以及國務院證券主管部門批準的其他增發新股的方式。 根20、據公司章程的規定,公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本,按照《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。

  21、公司不得收購本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:

  (1) 減少公司注冊資本;

  (2) 與持有本公司股份的其他公司合並;

  (3) 將股份獎勵給本公司職工;

  (4) 股東因對股東大會作出的公司合並、分立決議持異議,要求公司收購其股份的;

  公司因前款第(一)項至第(二)項的原因收購本公司股份時,應當經股東大會決議。公司依照前款規定收購本公司股份後,屬於第(一)項情形的,應當自收購之日起十日內注銷;屬於第(二)項、第(四)項情形的,應當在六個月內轉讓或者注銷。屬於第(三)項情形,不得超過本公司已發行股份總額的百分之五,用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出,所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。

  3、股份轉讓

  22、股東持有的股份可以依法轉讓。

  23、發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司董事、監事、經理以及其他高級管理人員,應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有的本公司股份總數的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓;上述人員在其離職後六個月內不得轉讓其所持有的本公司的股份。

  股東和股東大會

  1、股東

  24、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的享有權利,承擔義務。

  25、股東名冊是證明股東持有公司股份的重要依據,公司股東名冊應當及時記載公司股東變動情況。股東名冊記載下列事項:

  (1) 股東的姓名或者名稱及住所;

  (2) 各股東所持股份數;

  (3) 各股東所持股票的編號;

  (4) 各股東取得股份的日期。

  26、公司股東享有下列權利:

  (1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

  (2)參加或者委派股東代理人參加股東會議;

  (3)依照其所持有的股份份額行使表決權;

  (4)對公司的經營行為進行監督,提出建議或者質詢;

  (5)依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;

  (6)依照法律、公司章程的規定獲得有關信息;

  (7)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配;

  (8)法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。

  27、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書麵文件,公司經核實股東身份後應按照股東的要求予以提供。

  28股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規,侵犯股東合法權益的,股東有權向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

  29公司股東承擔下列義務:

  (1)遵守公司章程;

  (2)依其所認購的股份和入股方式按時足額繳納股金;

  (3)法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其他義務。

  2、股東大會

  30、股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:

  (1)決定公司經營方針和投資計劃;

  (2)選舉和更換非由職工代表擔任的董事,決定有關董事的報酬事項;

  (3)選舉和更換非由職工代表擔任的監事,決定有關監事的報酬事項;

  (4)審議批準董事會的報告;

  (5)審議批準監事會的報告;

  (6)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

  (7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

  (8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

  (9)對發行公司債券作出決議;

  (10)對公司合並、分立、解散和清算等事項作出決議;

  (11)修改公司章程;

  (12)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

  (13)審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項

  31、股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年召開1次,並應於上一個會計年度完結之後的6個月之內舉行,臨時股東大會每年召開次數不限。

  32、有下列情形之一的,公司應當在兩個月內召開臨時股東大會:

  (1)董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數,或者少於章程所定人數的三分之二時;

  (2)公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;

  (3)單獨或者合並持有公司百分之十以上股份的股東書麵請求時;

  (4)董事會認為必要時;

  (5)監事會提議召開時;

  (6)公司章程規定的其他情形。

  33、股東大會會議由董事會依法召集,由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

  董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的,監事會應當及時召集和主持;監事會不召集和主持的,連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

  34、公司召開股東大會,董事會應當在會議召開二十日以前以電話或公告或書麵形式通知公司各股東;臨時股東大會應當於會議召開十五日前通知公司各股東。

  35 股東會議的通知包括以下內容:

  (1)會議的日期、地點和會議期限;

  (2)會議審議的事項;

  (3)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,並可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

  (4)有權出席股東大會股東的股權登記日;

  (5)代理委托書的送達時間和地點;

  (6)會務常設聯係人姓名、電話號碼。

  36股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席股東大會,代理人應當向公司提交股東授權委托書,並在授權範圍內行使表決權。

  37股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:

  (1)代理人的姓名;

  (2)是否具有表決權;

  (3)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投讚成、反對或棄權票的指示;

  (4)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權,如果有表決權應行使何種表決權的具體指示;

  (5)委托書簽發日期和有效期限;

  (6)委托人簽名(或蓋章)。

  38、出席股東會會議的簽到冊由公司負責製作。簽到冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額以及被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

  39、監事會或者股東要求召集臨時股東大會的,應當按照下列程序辦理:

  簽署一份或者數份同樣格式內容的書麵要求,提請董事會召集臨時股東大會,並闡明會議議題。董事會在收到前述書麵要求後,應當盡快發出召集臨時股東大會的通知。

  40、股東大會召開的會議通知發出後,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事會不得變更股東大會召開的時間;因不可抗力確需變更股東大會召開時間的,應根據情況另行通知召開時間,但股權登記日不因此而重新確定。

  3、股東大會提案

  41、單獨持有或者合並持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前向公司提出臨時提案並書麵提交董事會;董事會應當在收到提案後二日內通知其他股東,並將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍,並有明確議題和具體決議事項。

  42、董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的,應當在該次股東大會上進行解釋和說明。

  4、股東大會決議

  43、股東(包括股東代理人)以其所持有或者代表的股份額行使表決權,每一股享有一票表決權。

  44、股東大會作出決議,必須經出席會議的股東所持表決權過半數通過。但是股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,及公司合並、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

  45、董事、監事候選人名單由公司董事會決定後提請股東大會決議。

  46、公司董事會成員、監事會成員由股東大會選舉產生。

  47、股東大會采取記名方式投票表決。

  48、股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄,主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一並保存。

  5、董事會

  49、公司設董事會,董事會成員由5人以上人組成董事會對股東大會負責,行使以下職權:

  (1)負責召集股東會,並向股東會報告工作;

  (2)執行股東會的決議,製定實施細則;

  (3)決定公司的經營計劃和投資方案;

  (4)擬訂公司年度財務預、決算,利潤分配、彌補虧損方案;

  (5)擬訂公司增加和減少注冊資本的方案、以及發行公司債券的方案。

  (6)擬訂公司合並、分立、變更公司形式,解散方案;

  (7)聘任或解聘公司經理並決定其報酬事項;

  (8)根據總經理的提名,聘任或者解聘公司副經理、財務負責人,決定其報酬事項;

  (9)製定公司的基本管理製度。

  (10)決定公司內部機構的設置。

  (11)公司章程規定的其他職權。

  50 董事任期為三年,連選可以連任。董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議,必須經全體董事過半數通過。

  董事長召集和主持董事會會議,檢查董事會決議的實施情況。副董事長協助董事長工作,董事長不能履行職務或不履行職務的,由副董事長履行職務;副董事長不履行職務或不能履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

  董事會每年度至少召開兩次會議,每次會議應當於會議召開十日前通知全體董事和監事。代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後十日內,召集和主持董事會會議。

  51董事長由全體董事的過半數選舉產生或罷免。董事長可以由股東董事也可以由非股東董事擔任。

  52 董事長的職權:

  (1)支持股東會和召集、主持董事會。

  (2)檢查董事會決議的實施情況。

  (3)法律、法規和公司章程規定的其他權利。

  53董事會會議應當由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書麵委托其他董事代為出席,委托書中應載明授權範圍。

  54董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

  以上就是2018年標準版的股份有限公司章程範本,從上述內容可以了解到,公司章程規定了公司的基本情況、經營範圍、股份製度、公司各組成人員的權利義務、財務製度和公司的合並、分立與解散等重要內容,是公司從出生到死亡必須遵守的法律條款,對公司所有人員都有約束力,所以,必須依照公司章程的標準版並結合本公司情況訂立公司章程。

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